西北地区的欺诈成本在12个月内翻了一番 2018-09-13 05:12:01

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据BDO LLP的Fraud Track研究显示,过去12个月内西北地区的欺诈行为几乎翻了一番,达到4920万英镑

专家警告说,这个数字仍然只是冰山一角,大部分案件仍然没有报道

会计和商业咨询公司的分析检查了所有报告的超过50,000英镑的欺诈行为,该地区报告的欺诈行为的价值从2012年底的2890万英镑大幅增加

然而,企业和员工仍然担心吹口哨BDO并不想让警方介入,预计该地区的真实成本会更高

德国曼彻斯特BDO律师事务所法医合伙人布伦特威尔金森表示:“尽管报道的欺诈事件有所增加,但实际情况是绝大多数仍未报告

“我们看到越来越多的受害者更愿意寻求民事救济而不是犯罪 - 希望能更有效地收回款项并避免任何进一步的声誉损害

”该地区报告的病例总数为47起

一名前“最受通缉”的男子因在曼彻斯特刑事法院以1100万英镑的税务欺诈被判入狱,两名男子在总计超过500万英镑的情况下诈骗了128名老年投资者,还有一名父亲和儿子二人通过吹捧曼联门票而洗钱100万英镑

第三方欺诈是该地区最常见的类型,代表近2100万英镑,其次是税务欺诈,耗资1700万英镑

人们注意到贪婪和对奢侈生活方式的渴望是所报告的47例病例中33例的主要动机

在过去12个月中,英国范围内的洗钱活动激增,报告案件的总价值从2012年的7000万英镑上升至2.88亿英镑,增幅超过309%

BDO 2013欺诈追踪报告显示,虽然记录的案件总数从2011年的413起增加,2012年为416起,2013年为525起,但报告的欺诈平均值继续从510万英镑(2011年)下降,3.3英镑m(2012)至200万英镑(2013年)